香港海关侦破18亿港元洗钱大案,涉虚拟货币交易平台

2024-04-20 16:45
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快链头条 消息,4 月 20 日,香港海关通报成功侦破一起特大洗钱案,涉案金额高达 18 亿港元。经初步调查,一个由 3 人组成的犯罪集团,于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间,通过开设多家空壳公司和银行账户,处理了超过 1000 宗可疑交易,其中包括大量来自虚拟货币交易平台的可疑资金转移。这表明犯罪分子利用虚拟货币的匿名性,试图洗白非法所得。目前,海关已逮捕犯罪集团的 3 名骨干成员,并查封涉案公司,扣押了大量犯罪工具,包括手机、公司印章和银行卡等。案件仍在进一步调查中,不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲响警钟,提醒虚拟货币行业须提高警惕,严格遵守反洗钱规定。(中新社)

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